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公司董事会收到京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)送达的《关于提请深圳市康达尔(集团)股份有限公司召开 2018年第

2018-06-08 10:18

  基于上述法律法规及《公司章程》等相干规则,此次京基个人间接以暂时提案的方式要求上市公司聘任会计师事务所的顺序不合乎相干法律法规及《公司章程》

  等对于会计师事务所选聘顺序的相干规则,不具备可行性和操作性。

  深圳市康达尔(个人)股份有限公司董事会


  证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-052
  一、《对于对京基个人有限公司提请公司 2018年第四次暂时股东大会添加暂时提案的审核意见》2018 年 6 月 1 日,公司董事会收到京基个人有限公司(以下简称“京基个人”)送达的《对于提请深圳市康达尔(个人)股份有限公司召开 2018年第四次暂时股东大会添加暂时提案的通知》及附件资料,世界杯外围投注,京基个人提请公司 2018 第四次暂时股东大会添加一项暂时提案《对于聘请信永中和会计师事务所(非凡个别合伙)为公司 2017年度报告审计机构的议案》。



  深圳市康达尔(个人)股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第
责任编辑:cnfol001

  董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理准绳》、《上市公司股东大会规定(2016年订正)》及《公司章程》等无关规则,对京基个人提交的暂时提案停止审核后以为:
  第八届董事会 2018 年第八次暂时会议决定公告


  二、《对于勾销 2018 年第四次暂时股东大会的议案》详细内容详见公司同日公告的《对于勾销 2018 年第四次暂时股东大会的公告》(公告编号:2018-053)特此公告
  章程》等相干规则,决议不予提交本公司2018年第四次暂时股东大会审议。
  上市公司会计师事务所的反常选聘顺序是,由上市公司事前与拟聘会计师事务所停止沟通,同时,拟聘会计师事务所需提供相干资历证实等资料,就年审任务范畴、任务团队、任务费用及详细任务方案等事项与上市公司达成初步动向,并经上市公司董事会下设的审计委员会审议经事先提交上市公司董事会审议,再由上市公司董事会依照《公司章程》以及相干制度,提交上市公司股东大会审议。


  深圳市康达尔(个人)股份有限公司

  八届董事会 2018年第八次暂时会议于 2018 年 6月 4日以现场加通信模式举办。
  因此,董事会以为京基个人提交的暂时提案不合乎法律、行政法规或《公司本公司及董事会整体成员保证信息披露的内容切实、准确、残缺,没有虚假记录、误导性陈述或严重遗漏。

  二〇一八年六月四日


  会议应表决董事 11名,实践表决董事 11名。会议由董事长罗爱华女士掌管。会议的召开和表决顺序合乎《公司法》和《公司章程》的无关规则。经与会董事仔细审议,以 11票赞同、0票推戴、0票弃权审议经过以下议案:

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